سقطت شبكة دولية لغسيل الأموال، تضم ليبيين ومالطيين تعمل لصالح حكومة أردوغان، وتم اعتقال أعضاءها، ووفقاً لتقارير صحفية مالطية، فإن أموال تلك الشبكة تذهب معظمها إلى لتركيا.
وقالت التقارير، إنه تم البدء في التحقيقات الخاصة بتلك القضية، مشيرة إلى أن من تم اعتقالهم، يشتبه في غسيلهم أموالاً بقيمة 20 مليون يورو، وأن الشرطة المالطية تستعين بمنظمة الشرطة الأوروبية، من أجل مساعدتها في التحقيقات، فضلاً عن ولايات قضائية أجنبية أخرى شريكة.
وأضاف التقرير، أن الشبكة تتألف من 7 أشخاص من أصول ليبية ومالطية تم اعتقالهم في نهاية نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن هؤلاء يشتبه بقيامهم بغسل الملايين من الأموال غير المشروعة من خلال 5 شركات في مالطا كانت هذه الشبكة تسيطر عليها.
كما أوضحت التقارير، أن معظم الأموال تم إرسالها إلى تركيا باستخدام شركات صرافة ونظام حوالات غير رسمي، جاري التحقيق لتحديد مصدرها المكتسب عن طريق غير شرعي، ويعتقد أنها مرتبطة بالتهرب الضريبي والجرائم الجنائية الأخرى.
- حكم بعدم دستورية قرار مجلس النواب الليبي بشأن تسمية رئيس المحكمة العليا
- الدولار يقترب من 10 دينانير في السوق الموازية.. ومخاوف من تأثيره على الأسعار قبل رمضان
- مصرف ليبيا المركزي يخصص 100 مليون دولار لتأمين السلع الأساسية في رمضان
- الدبيبة وتكالة يناقشان مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا
- ليبيا.. وزارة الداخلية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من منتسبي الأجهزة الأمنية
- المشير حفتر يبحث مع رئيس المخابرات المصرية التطورات المحلية والإقليمية
- الفريق أول صدام حفتر يلتقي قائد “أفريكوم” على هامش مؤتمر ميونخ للأمن
- المفوضية الليبية تعتمد النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي في طبرق
- اتفاق ليبي – تركي لنقل التقنية وتطوير قدرات التصنيع العسكري
- تبون يؤكد دعم المسار السياسي في ليبيا وخروج القوات الأجنبية
- المنفي يسلم ميثاق المصالحة الوطنية لمفوضية الاتحاد الأفريقي
- طقس ليبيا الأحد: أجواء باردة ورياح نشطة وأمطار متوقعة على الشمال
- وليامز: الدبيبة (كاذب) أخل بتعهده بشأن عدم الترشح للانتخابات الرئاسية
- النيابة الليبية تكشف تزوير قيد عائلي لأجنبي مقابل 70 ألف دينار وتحبس المتهم احتياطياً
- الدبيبة يشهد إطلاق استراتيجية “100 يوم” لإصلاح الصحة في ليبيا
