سقطت شبكة دولية لغسيل الأموال، تضم ليبيين ومالطيين تعمل لصالح حكومة أردوغان، وتم اعتقال أعضاءها، ووفقاً لتقارير صحفية مالطية، فإن أموال تلك الشبكة تذهب معظمها إلى لتركيا.
وقالت التقارير، إنه تم البدء في التحقيقات الخاصة بتلك القضية، مشيرة إلى أن من تم اعتقالهم، يشتبه في غسيلهم أموالاً بقيمة 20 مليون يورو، وأن الشرطة المالطية تستعين بمنظمة الشرطة الأوروبية، من أجل مساعدتها في التحقيقات، فضلاً عن ولايات قضائية أجنبية أخرى شريكة.
وأضاف التقرير، أن الشبكة تتألف من 7 أشخاص من أصول ليبية ومالطية تم اعتقالهم في نهاية نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن هؤلاء يشتبه بقيامهم بغسل الملايين من الأموال غير المشروعة من خلال 5 شركات في مالطا كانت هذه الشبكة تسيطر عليها.
كما أوضحت التقارير، أن معظم الأموال تم إرسالها إلى تركيا باستخدام شركات صرافة ونظام حوالات غير رسمي، جاري التحقيق لتحديد مصدرها المكتسب عن طريق غير شرعي، ويعتقد أنها مرتبطة بالتهرب الضريبي والجرائم الجنائية الأخرى.
- ليبيا تُعيد افتتاح فندق “أتلانتا” أحد استثماراتها في غامبيا بعد سنوات من الحجز عليه
- النيابة العامة تعلن حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى البرتغال
- هل حل أزمة السيولة في ليبيا في طباعة نقود جديدة؟
- الحكومة الليبية المكلفة تجهز للمؤتمر الأفريقي – الأوروبي حول الهجرة
- تفاصيل جديدة في قضية القذافي وساركوزي.. مشتبه جديد يخضع للتحقيقات
- إنقاذ 87 شخصاً من الغرق قبالة سواحل ليبيا كانوا في طريقهم إلى إيطاليا
- ليبيا تشارك في القمة الخامسة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي
- مصر تؤكد مواصلة جهودها في دعم مسار الحل السياسي في ليبيا
- المشير حفتر: على الاتحاد الأوروبي دعم الانتخابات والاستقرار في ليبيا
- وفد الجيش الوطني الليبي يزور كلية القادة والأركان المصرية
- المجلس التسييري بنغازي: بحثنا مع شركات أمريكية تطوير مشروع جردينا الزراعي
- ليبيا.. استئناف الملاحة في مطار سبها بعد توقف دام لسنوات
- الأمم المتحدة تنفذ تدريبا لأطفال ليبيا على تدوير القمامة
- ليبيا.. إنجاز 75% من طريق خدمات 20 رمضان في طرابلس
- ليبيا.. القبض على تشكيل عصابي امتهن النصب والتزوير
