سقطت شبكة دولية لغسيل الأموال، تضم ليبيين ومالطيين تعمل لصالح حكومة أردوغان، وتم اعتقال أعضاءها، ووفقاً لتقارير صحفية مالطية، فإن أموال تلك الشبكة تذهب معظمها إلى لتركيا.
وقالت التقارير، إنه تم البدء في التحقيقات الخاصة بتلك القضية، مشيرة إلى أن من تم اعتقالهم، يشتبه في غسيلهم أموالاً بقيمة 20 مليون يورو، وأن الشرطة المالطية تستعين بمنظمة الشرطة الأوروبية، من أجل مساعدتها في التحقيقات، فضلاً عن ولايات قضائية أجنبية أخرى شريكة.
وأضاف التقرير، أن الشبكة تتألف من 7 أشخاص من أصول ليبية ومالطية تم اعتقالهم في نهاية نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن هؤلاء يشتبه بقيامهم بغسل الملايين من الأموال غير المشروعة من خلال 5 شركات في مالطا كانت هذه الشبكة تسيطر عليها.
كما أوضحت التقارير، أن معظم الأموال تم إرسالها إلى تركيا باستخدام شركات صرافة ونظام حوالات غير رسمي، جاري التحقيق لتحديد مصدرها المكتسب عن طريق غير شرعي، ويعتقد أنها مرتبطة بالتهرب الضريبي والجرائم الجنائية الأخرى.
- البعثة تنعي المفكر الليبي نجيب الحصادي: قامة فكرية كرّست حياتها للمصالحة والحرية
- تحشيد مسلح في طرابلس.. هل تنهار الهدنة؟
- “حماد” يفتتح مبنى القنصلية الليبية في بيلاروسيا
- المنفي يشيد بجهود اللجنة الأمنية في إعادة الاستقرار إلى طرابلس
- البعثة الأممية تبحث جهود إزالة الألغام ومخلفات الحروب في ليبيا
- ليبيا ترحل أكثر من 22 ألف مهاجر غير شرعي في النصف الأول من 2025
- بالتعاون مع “خبراء فرنسا”.. تدريب لوكلاء النيابة الليبية على آليات التعاون الجنائي الدولي
- البعثة الأممية تفتح باب التسجيل لشباب الجنوب الليبي للمشاركة في مشاورات سياسية
- نوفا: وفد أوروبي رفيع يزور طرابلس وبنغازي لبحث مكافحة الهجرة
- ليبيا تودّع المفكر نجيب الحصادي بعد رحلة علم وفكر استمرت عقوداً
- جامعة طرابلس توقع اتفاقيات مع جامعتين تركيتين لتعزيز التعاون
- ليبيا.. إلغاء امتحانات 78 طالبا في مادة الإحصاء
- ليبيا.. “الخليج العربي” تعلن السيطرة على تسرب في خط النفط الحمادة – الزاوية
- ليبيا..”البحوث الزراعية” يبحث خطة وطنية لمكافحة حرائق الغابات
- ليبيا.. أجواء حارة على معظم المناطق والحرارة تصل إلى 42 درجة
