سقطت شبكة دولية لغسيل الأموال، تضم ليبيين ومالطيين تعمل لصالح حكومة أردوغان، وتم اعتقال أعضاءها، ووفقاً لتقارير صحفية مالطية، فإن أموال تلك الشبكة تذهب معظمها إلى لتركيا.
وقالت التقارير، إنه تم البدء في التحقيقات الخاصة بتلك القضية، مشيرة إلى أن من تم اعتقالهم، يشتبه في غسيلهم أموالاً بقيمة 20 مليون يورو، وأن الشرطة المالطية تستعين بمنظمة الشرطة الأوروبية، من أجل مساعدتها في التحقيقات، فضلاً عن ولايات قضائية أجنبية أخرى شريكة.
وأضاف التقرير، أن الشبكة تتألف من 7 أشخاص من أصول ليبية ومالطية تم اعتقالهم في نهاية نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن هؤلاء يشتبه بقيامهم بغسل الملايين من الأموال غير المشروعة من خلال 5 شركات في مالطا كانت هذه الشبكة تسيطر عليها.
كما أوضحت التقارير، أن معظم الأموال تم إرسالها إلى تركيا باستخدام شركات صرافة ونظام حوالات غير رسمي، جاري التحقيق لتحديد مصدرها المكتسب عن طريق غير شرعي، ويعتقد أنها مرتبطة بالتهرب الضريبي والجرائم الجنائية الأخرى.
- استطلاع أممي: 86% من الليبيين مستعدون للمشاركة في الانتخابات بشكل فوري
- أجواء معتدلة اليوم الأربعاء وأمطار متوقعة على غرب ليبيا مساء الخميس
- النيابة الليبية تكشف واقعة تزوير 24 رقماً وطنياً بمدينة المرج وتحبس المتورطين
- رئيس مجلس لنواب يبحث في فرنسا دعم الانتخابات وحل الأزمة الليبية
- المنفي يبحث مع النائب العام سبل ضمان استقلالية السلطة القضائية في ليبيا
- وزير الداخلية الليبي يبحث تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة
- صدام حفتر يلتقي وفداً من قبيلة المغاربة ببنغازي
- ليبيا.. حكومة الوحدة ترحب بـ”الحوار المهيكل” وتعلن عن تعديلات وزارية
- وزير الخارجية المصري يؤكد لمستشار الرئيس الأمريكي دعم بلاده للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث حل مشاكل عمليات نقل العملة بين المناطق
- المشير حفتر يناقش أزمتي السيولة والوقود والحكومة المكلفة تشكل لجنة للحل
- ليبيا.. حبس مدير سابق بالمصرف التجاري الوطني بتهم فساد مالي
- وزارة النفط الليبية: إتاوات وضرائب النفط والغاز تتجاوز مليار دينار
- السائح: المفوضية جاهزة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
- انفجار ورشة غاز قرب مستشفى الجلاء في طرابلس ووقوع إصابات
