سقطت شبكة دولية لغسيل الأموال، تضم ليبيين ومالطيين تعمل لصالح حكومة أردوغان، وتم اعتقال أعضاءها، ووفقاً لتقارير صحفية مالطية، فإن أموال تلك الشبكة تذهب معظمها إلى لتركيا.
وقالت التقارير، إنه تم البدء في التحقيقات الخاصة بتلك القضية، مشيرة إلى أن من تم اعتقالهم، يشتبه في غسيلهم أموالاً بقيمة 20 مليون يورو، وأن الشرطة المالطية تستعين بمنظمة الشرطة الأوروبية، من أجل مساعدتها في التحقيقات، فضلاً عن ولايات قضائية أجنبية أخرى شريكة.
وأضاف التقرير، أن الشبكة تتألف من 7 أشخاص من أصول ليبية ومالطية تم اعتقالهم في نهاية نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن هؤلاء يشتبه بقيامهم بغسل الملايين من الأموال غير المشروعة من خلال 5 شركات في مالطا كانت هذه الشبكة تسيطر عليها.
كما أوضحت التقارير، أن معظم الأموال تم إرسالها إلى تركيا باستخدام شركات صرافة ونظام حوالات غير رسمي، جاري التحقيق لتحديد مصدرها المكتسب عن طريق غير شرعي، ويعتقد أنها مرتبطة بالتهرب الضريبي والجرائم الجنائية الأخرى.
- الهلال الأحمر الليبي ينجح في إخراج عائلات عالقة بسبب اشتباكات الزاوية
- برلماني: مجلس النواب الليبي يشكل غرفة لمتابعة تطورات حادثة اختفاء “الدرسي”
- رحيل شيخ الصحفيين الرياضيين في ليبيا عن عمر 78 عاماً
- اشتباكات وقتلى.. ماذا يحدث في مدينة الزاوية؟
- اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي.. معلومات مغلوطة حول مقتله والحكومة تنفي
- وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة تنفي مقتل عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي
- ليبيا.. حبس 4 مسؤولين في مصرف الصحاري لاختلال 2.380 مليون دينار
- النيجر وجهة جديدة للمرتزقة السوريين.. هل انتهت مهمتهم في ليبيا؟
- الوكالة الأميركية للتنمية توقع مذكرة لتمويل المشاريع الصغيرة بجنوب ليبيا
- روسيا والصين تؤكدان دعمها لسيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها
- بعد توقف لسنوات.. الخطوط الأفريقية تعلن تسيير رحلاتها من سبها إلى القاهرة والإسكندرية
- روسيا: ليس لدينا نية لتأسيس قاعدة عسكرية دائمة في ليبيا
- استئناف طرابلس تحكم بحبس 4 مسؤولين سابقين بمصرف الصحاري لاختلاسهم 2.38 مليون دينار
- البرلمان الليبي يشارك في اجتماع اللجان الدائمة لبرلمان البحر المتوسط بالبرتغال
- “حفتر” يفتتح جسر جامعة بنغازي بعد إتمام عمليات الإنشاء والصيانة