أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، ضبط شبكة متورطة في تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني معقدة استهدفت أحد المصارف التجارية، وأسفرت عن الاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون وسبعمائة وأربعة وخمسون ألف دينار ليبي من حساب إحدى الشركات دون علم أو إذن قانوني.
وقال الجهاز في بيان له، إنه باشر مهامه عقب إحالة شكوى من نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية بطرابلس، مقدمة من مواطن بصفته مفوضًا عن شركة تجارية ضد أحد المصارف، مشيرًا إلى أن إدارة التحري وجمع الاستدلالات تولت مباشرة الإجراءات القانونية وفقًا للتشريعات النافذة، عبر تنفيذ تحريات فنية دقيقة شملت جمع المعلومات وتحليل البيانات المرتبطة بالواقعة.
وأضاف أن نتائج الاستدلال كشفت عن جريمة إلكترونية مالية معقدة ومنظمة، تمثلت في قيام الجناة بالتلاعب بالمنظومة المصرفية من خلال إدخال أرصدة وهمية، ومن ثم تنفيذ تحويلات مالية غير مشروعة دون وجود غطاء حقيقي أو سند قانوني لتلك المبالغ في السجلات المصرفية.
وأكد الجهاز أن هذه الأفعال تمثل اعتداءً جسيمًا على سلامة وأمن الأنظمة المصرفية، وتشكل أركان جرائم متعددة من بينها الاحتيال الإلكتروني والدخول غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية والتلاعب بالبيانات المالية، بما يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة التي تهدد الاستقرار المالي.
وأشار البيان إلى أن الجهاز تمكن من تحديد هوية الجناة وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، قبل إحالتهم إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية وفقًا للقوانين ذات العلاقة.
وشدد الجهاز على خطورة الجرائم الإلكترونية المستحدثة التي تستهدف المنظومات المصرفية، مؤكدًا أهمية رفع مستوى الجاهزية الفنية والأمنية، وتعزيز آليات الرقابة والامتثال، وتكثيف الجهود الوطنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود، مجددًا التزامه بملاحقة مرتكبي الجرائم المالية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالاقتصاد الوطني أو العبث بمقدراته.
- ليبيا.. ضبط شبكة احتيال إلكترونية استولت على 1.7 مليون دينار من أحد المصارف
- ليبيا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الرياضي
- ليبيا.. الأعلى للقضاء يحذر من قرارات صادرة عن جهات غير مختصة
- إذاعة فرنسا: حادثة سقوط طائرة الحداد كانت ردًا روسيًا على هجوم أوكراني
- النيابة الليبية تحبس موظف بالسجل المدني جردس بتهمة التزوير
