باشرت نيابة مكافحة الفساد، التابعة لمحكمة استئناف بنغازي، تحقيقات في واقعة تتعلق بتحويل مالي غير قانوني مكّن من الاستيلاء على أكثر من 1.48 مليون دينار من أموال المصرف التجاري الوطني، عبر تحويل المبلغ إلى حساب شركة وهمية.
وأظهرت التحقيقات أن العملية تمت بموافقة نائب سابق لمدير أحد فروع المصرف في بنغازي، إلى جانب موظفين آخرين، رغم عدم توافر رصيد كافٍ في حساب طالب التحويل لتغطية قيمة المبلغ المحول.
ووفقاً لما توصلت إليه النيابة، فإن المتهمين أقروا إجراءات التحويل مع علمهم بعدم وجود الضمانات المالية اللازمة، ما أدى إلى تمرير العملية المصرفية والاستيلاء على الأموال عبر مسار مخالف للقانون.
وأكدت التحقيقات أن المبلغ المستولى عليه بلغ مليوناً و483 ألفاً و465 ديناراً، جرى تحويله إلى حساب تابع لشركة وهمية، في واحدة من القضايا المرتبطة بالتلاعب في المعاملات المصرفية والاعتداء على المال العام.
وبناءً على نتائج التحقيقات الأولية، أصدر المحقق المختص قراراً بحبس المتهمين الثلاثة احتياطياً على ذمة القضية، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات للكشف عن جميع ملابسات الواقعة.
- حكومة الوحدة تبحث تعزيز التعاون الدفاعي والتدريب العسكري مع إيطاليا
- حبس 3 موظفين بمصرف التجاري الوطني في قضية استيلاء على 1.48 مليون دينار
- استقرار إمدادات الوقود إلى جنوب ليبيا و9 ملايين لتر ضُخت خلال 9 أيام
- نيابة بنغازي تحبس 3 متهمين في قضية الاستيلاء على 1.4 مليون دينار من المصرف التجاري
- المبعوثة الأممية تطلع مجلس السلم والأمن الأفريقي على مستجدات الأوضاع في ليبيا
- وفد من ديوان المحاسبة الليبي يبحث في أنقرة تعزيز التعاون مع محكمة الحسابات التركية
- بنغازي تستضيف المؤتمر الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي يومي 15 و16 يونيو
- صدام حفتر يستقبل وفداً تركياً رفيع المستوى ببنغازي لبحث تعزيز التعاون الثنائي
- ليبيا.. رئيس هيئة الرقابة والنائب العام يبحثان ملف المحروقات والعقود الإدارية
- ليبيا.. المنفي يودع السفير البلجيكي ويشيد بدوره في تعزيز العلاقات الثنائية
- مصرف ليبيا المركزي يعلن تعرض بعض أنظمته لحادث سيبراني
- بالقاسم حفتر يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي دعم التعاون في مشاريع التنمية بليبيا
- تحديد هويات 27 من ضحايا إعصار دانيال في درنة عبر الحمض النووي
- تجدد الاشتباكات المسلحة في الزاوية وحرق آليات وسط صمت رسمي
- بعثة الأمم المتحدة تنفي مزاعم توطين المهاجرين في ليبيا
