أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب تمكنه، عبر إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية وبالتعاون مع وحدة التحري بالجهاز، من رصد وتتبع وتفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود متورطة في تنفيذ عمليات احتيال ممنهجة استهدفت عملاء المصارف الليبية.
وأوضح الجهاز أن التحريات الفنية والميدانية كشفت استخدام الشبكة لأساليب متقدمة في تنفيذ أنشطتها الإجرامية، من بينها استغلال بيانات بطاقات مصرفية دولية مسروقة جرى الحصول عليها عبر منتديات غير قانونية على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web)، واختبار صلاحيتها عبر منصات دفع إلكترونية متعددة.
وأضاف أن الشبكة أنشأت صفحات مصرفية وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي واستدرجت الضحايا عبر تطبيقات المراسلة الفورية، كما عملت على تحويل وغسل عائدات أنشطتها غير المشروعة باستخدام العملات الرقمية المشفرة، خاصة عملة “USDT”، من خلال محافظ رقمية مجهولة الهوية.
وأسفرت نتائج التحريات عن ضبط المشتبه به الرئيسي وإحالته إلى نيابة النظام العام لاستكمال الإجراءات القانونية، كما تم تحديد أحد المتعاونين الرئيسيين في الشبكة، وهو شخص مصري الجنسية متخصص في إنشاء وإدارة الصفحات الوهمية.
وأشار الجهاز إلى رصد امتدادات وعلاقات دولية للشبكة في فرنسا وألمانيا ودبي، إضافة إلى امتداد نشاطها الإجرامي ليشمل أربع دول ضمن هيكل منظم ومترابط.
وأكد جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب أن التحقيقات أظهرت قيام الشبكة بغسل ما يقارب 10 ملايين دينار ليبي من عائدات هذه الأنشطة غير المشروعة عبر قنوات مالية ورقمية متعددة بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.
- حبس مدير الخدمات الصحية بالزنتان ومسؤولين بوزارة الصحة بتهمة تزوير مستندات توريد أجهزة طبية
- تفكيك شبكة احتيال إلكتروني استهدفت عملاء المصارف الليبية وغسلت نحو 10 ملايين دينار
- هيئة الرقابة الإدارية الليبية تشارك في اجتماع البرنامج الإقليمي للدول العربية بالقاهرة
- الدبيبة يبحث مع رئيس مجلس الأعمال الروسي الليبي تعزيز التعاون بين البلدين
- البعثة الأممية: “الاجتماع المصغر” توصل إلى توافق بشأن قانون الانتخابات الرئاسية الليبية
