كشف مكتب النائب العام الليبي، عن تحريك الدعوى الجنائية لمواجهة مسؤولي فرع مصرف الوحدة- العجيلات، بناء على بلاغ مقدم من ديوان المحاسبة ضد مدير فرع المصرف ونائبه وحبسهما.
قال المكتب في بيان له، إنه تم مباشرة إجراءات التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من ديوان المحاسبة تجاه مدير الفرع ونائبه ورئاسة قسم الحسابات الجارية، لإدارتهم عمليات مصرفية غير مشروعة أُجريت على حسابات العملاء.
وأضاف أن العمليات المذكورة أخذت صورة الحوالات إلى حسابات تُدار بمعرفتهم، باستعمال صكوك مصرفية طالها التزوير.
وأكدت النيابة، أن المتهمين مروا بمراحل غسل الأموال الثلاث، الإيداع، التمويه، الإدماج، بقصد تمويه مصدر المتحصلات الجرمية وإتاحتها من مصدر يبدو أنه مشروع عند تتميم الاستيلاء عليها.
وانتهت النيابة العامة إلى حبس المتهمين ستة أيام احتياطياً على ذمة القضية، وإخضاع فرع المصرف للمحاسبة الجنائية بهدف تدقيق وفحص قيودات العمل جميعها .
