أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب تمكنه، عبر إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية وبالتعاون مع وحدة التحري بالجهاز، من رصد وتتبع وتفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود متورطة في تنفيذ عمليات احتيال ممنهجة استهدفت عملاء المصارف الليبية.
وأوضح الجهاز أن التحريات الفنية والميدانية كشفت استخدام الشبكة لأساليب متقدمة في تنفيذ أنشطتها الإجرامية، من بينها استغلال بيانات بطاقات مصرفية دولية مسروقة جرى الحصول عليها عبر منتديات غير قانونية على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web)، واختبار صلاحيتها عبر منصات دفع إلكترونية متعددة.
وأضاف أن الشبكة أنشأت صفحات مصرفية وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي واستدرجت الضحايا عبر تطبيقات المراسلة الفورية، كما عملت على تحويل وغسل عائدات أنشطتها غير المشروعة باستخدام العملات الرقمية المشفرة، خاصة عملة “USDT”، من خلال محافظ رقمية مجهولة الهوية.
وأسفرت نتائج التحريات عن ضبط المشتبه به الرئيسي وإحالته إلى نيابة النظام العام لاستكمال الإجراءات القانونية، كما تم تحديد أحد المتعاونين الرئيسيين في الشبكة، وهو شخص مصري الجنسية متخصص في إنشاء وإدارة الصفحات الوهمية.
وأشار الجهاز إلى رصد امتدادات وعلاقات دولية للشبكة في فرنسا وألمانيا ودبي، إضافة إلى امتداد نشاطها الإجرامي ليشمل أربع دول ضمن هيكل منظم ومترابط.
وأكد جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب أن التحقيقات أظهرت قيام الشبكة بغسل ما يقارب 10 ملايين دينار ليبي من عائدات هذه الأنشطة غير المشروعة عبر قنوات مالية ورقمية متعددة بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.
- صدام حفتر يتابع جاهزية وحدات الجيش الوطني الليبي خلال اجتماع موسع في سبها
- حفتر يشيد بمخرجات اجتماع سرت ويؤكد دعم مسار توحيد المؤسسة العسكرية
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث تطوير منظومة الدفع الإلكتروني تعزيز الأمن السيبراني
- بلديات فزان تدين هجوم بوابة غرنديقة وتدعو إلى ملاحقة منفذيه
- المنفي: توحيد المؤسسة العسكرية أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل
